• Postępowanie upadłościowe ujawnia katastrofalne okoliczności w zarządzaniu finansami FTX
• Brakujące dokumenty, ale także ślady ukrytych transakcji
• Utrata pieniędzy klientów: błędna ocena czy osobiste wzbogacenie?

Nielegalne powiązania między dwiema firmami Bankmana Frieda, FTX.com i firmą handlową Alameda Research, zostały niedawno ujawnione w artykule CoinDesk. Po tym, jak dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, ogłosił plany sprzedaży swoich tokenów FTT, wywołało to wyprzedaż wśród inwestorów. Rzekoma umowa przejęcia FTX przez Binance upadła kilka godzin później.

Reklama

Handluj Bitcoinem i innymi kryptowalutami z dźwignią za pośrednictwem kontraktów CFD (długie i krótkie)

Bitcoin i inne kryptowaluty przeszły ostatnio poważną korektę. Handluj kryptowalutami, takimi jak Bitcoin lub Ethereum, z dźwignią na Plus500 i bierz udział we wzroście i spadku cen.

Plus500: Uwaga poradnik⁵ za tę reklamę.

Po tym nastąpiło ogłoszenie upadłości Sama Bankmana-Frieda i oficjalna rejestracja upadłości FTX.

Postępowanie upadłościowe nie tylko ujawnia luki księgowe

W październiku ubiegłego roku FTX zapewnił sobie rundę finansowania w wysokości 420 milionów dolarów na dalszy rozwój firmy i doświadczenie użytkowników, a także na współpracę z organami regulacyjnymi. Wall Street Journal poinformował teraz, że sprzedaż akcji Friedman Banks i rzekoma spłata depozytów oznaczały, że większość pieniędzy, w szczególności 300 milionów dolarów, nie trafiła do FTX, ale bezpośrednio do SBF.

Syndyk masy upadłościowej i obecny dyrektor generalny FTX, John J. Ray z State of Financial Accounting, który wykracza daleko poza często cytowany „stan chaosu”. Opis sytuacji księgowej sądu upadłościowego sporządzony przez Johna J. Raya był cytowany przez kilka mediów: „Nigdy w całym swoim życiu zawodowym nie spotkałem się z taką awarią systemów kontroli wewnętrznej i tak całkowitym brakiem wiarygodnych informacji finansowych jak tutaj”. . Mała grupa niedoświadczonych ludzi zarządzała majątkiem firmy bez podstawowej znajomości zasad rachunkowości.

Lista wykroczeń i zaniechań jest długa: brak ewidencji sald gotówki, kont bankowych czy osób upoważnionych do podpisu; Zatwierdzenia płatności za pomocą emotikonów na czacie firmowym, usunięto komunikację między dyrektorem generalnym a pracownikami. Ponadto finanse nie zostały sprawdzone przez organ regulacyjny, ponieważ firma ma siedzibę na Bahamach. W publicznym stanowisku, które Ray określił jako „bezprecedensowe”, na szczególną uwagę zasługuje twierdzenie, że systemy oprogramowania FTX zostały „zhakowane” w celu umożliwienia transakcji Alameda, a tym samym zamaskowania arbitralnego przepływu środków klientów.

Ponieważ nie wiadomo, gdzie podziały się miliony depozytów klientów i popularnych inwestorów, pojawia się podejrzenie, że grupa skupiona wokół byłego prezesa wzbogaciła się na masową skalę. FAZ podaje np., że Alameda Research udzieliła kilku pożyczek na łączną kwotę 4,1 miliarda dolarów kluczowym pracownikom, samemu Bankman-Fried i spółkom zależnym grupy.

W centrum uwagi znajduje się była gwiazda premier kryptowalut

W wywiadzie dla dziennikarza VOX, Kelseya Pipera, udzielonym przez przypadek na Twitterze, SBF nazywa postępowanie upadłościowe swoim największym błędem, ponieważ finanse są teraz poza ich kontrolą. Bankman Fried powiedział, że urzędnicy FTX, którzy teraz stawiają zarzuty swojemu byłemu szefowi, będą teraz próbowali „obrócić wszystko w gruzy ze wstydu”. Chociaż jego priorytetem jest zebranie 8 milionów dolarów, które można wykorzystać na rekompensaty dla inwestorów, obecnie jest to utrudnione przez proces, który wymaga zgody zarówno wierzycieli, jak i sądu upadłościowego, a także znalezienia inwestorów.

Ciekawym wątkiem poruszonym w wywiadzie jest kwestia inwestycji inwestorów na giełdzie. SBF początkowo zaprzeczył inwestowaniu pieniędzy swoich klientów w giełdę, ale teraz przyznał, że siostrzana firma Alameda „pożyczyła znacznie więcej pieniędzy z bilansu FTX na inwestycje, niż się spodziewała, ostatecznie narażając FTX na działanie kryptowalutowego odpowiednika banku”, Piper powiedział.

Piper powtarza również pytanie, które zadał w wywiadzie zeszłego lata, czy Bankman-Fried uważa za rozsądne robienie niemoralnych rzeczy dla „wyższego dobra”. Zarówno SBF, jak i była prezes Alameda, Caroline Edison, są zwolenniczkami „skutecznego altruizmu”, czyli idei poprawy życia jak największej liczby osób poprzez optymalne wykorzystanie ograniczonych zasobów. Zapytany, jak daleko to się posunie, SBF trzyma się ogólników. Może to stać się politycznym wybuchem dla amerykańskich Demokratów, ponieważ Bankman-Fried zajmuje szóste miejsce na liście największych darczyńców politycznych i wsparł wybory śródokresowe w milionach.

redakcja finanzen.net

Źródło zdjęć: T. Schneider / Shutterstock.com, Wit Olszewski / Shutterstock.com