Policja przeprowadziła naloty na osoby podejrzane o pranie pieniędzy w Polsce, Hiszpanii i Niemczech. Mówi się, że ofiary poniosły szkody w wysokości sześciu milionów euro.

Policja i Prokuratura przeprowadziły w piątek liczne przeszukania w Niemczech, Polsce i Hiszpanii w ramach śledztw w sprawie podejrzeń o zdradę stanu i pranie brudnych pieniędzy w kręgach klanowych. Oskarżeni rzekomo wyrządzili szkody spółdzielni w Trochtersen niedaleko Stadt w Dolnej Saksonii i jej hiszpańskiej spółce zależnej na kwotę sześciu milionów euro. Biuro prokuratora stanowego i wydział policji w Lüneburgu podały, że problem dotknął około 4000 członków spółdzielni.

W sumie przeszukano 29 nieruchomości i wykonano nakazy aresztowania. Przeszukania przeprowadzono w Stadt i Neue Wullsdorf w Dolnej Saksonii, Hamburgu, Saksonii-Anhalt, Nadrenii-Palatynacie, Lads w Polsce oraz Barcelonie i Majorce w Hiszpanii. Według doniesień, łącznie śledztwo prowadzi się wobec 12 podejrzanych.

W akcji wzięło udział łącznie 230 służb ratowniczych z Niemiec, Polski i Hiszpanii. Podczas nalotu zabezpieczono dużą ilość dowodów i mienia. Zespół dochodzeniowo-śledczy rozpoczął prace w 2020 roku pod przewodnictwem Prokuratury Krajowej, a jego zadaniem jest zwalczanie struktur klanów przestępczych w państwie.

Główny oskarżony miał zostać oskarżony o nadużycie zaufania w szczególnie poważnej sprawie. Pozostali oskarżeni są oskarżeni o defraudację zdefraudowanych środków.

Twierdzono, że grupa przestępcza jest profesjonalnie zorganizowana, ma międzynarodowe sieci kontaktów i wykorzystuje struktury biznesowe do oszukiwania członków uszkodzonych spółdzielni. Fundusze spółdzielcze były przekazywane z hiszpańskiej firmy do Niemiec dla firm o ugruntowanej pozycji i osób fizycznych. Pieniądze jednego z oskarżonych służyły m.in. do finansowania nieruchomości, luksusowych pojazdów i innych dóbr luksusowych.

Minister spraw wewnętrznych Dolnej Saksonii Daniela Behrens (SPD) pochwaliła operację policji jako sukces w śledztwie w sprawie przestępstw klanowych. „Te wysoce przestępcze grupy charakteryzują się ogromną kreatywnością i zdolnością przystosowania się do zmieniających się warunków” – stwierdził w oświadczeniu.

Są one coraz bardziej powiązane ze sobą na arenie międzynarodowej. Współpraca transgraniczna między policją a wymiarem sprawiedliwości staje się zatem coraz ważniejsza.

Termin „przestępczość klanowa” budzi kontrowersje, ponieważ zdaniem krytyków stygmatyzuje i dyskryminuje osoby o pochodzeniu imigracyjnym.